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Mehul Choksi planned escape, concealed evidence as he knew about impending enquiries: CBI | India News

नई दिल्ली: एजेंसी ने कहा है कि फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को 2017 में उसके खिलाफ आने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ की पूर्व जानकारी थी, जिसने उसे भारत से भागने की योजना बनाने और सबूत छुपाकर अपने ट्रैक को कवर करने के लिए प्रेरित किया। सीबीआई ने अपने पूरक आरोप पत्र में अन्य आरोपों के साथ आईपीसी की धारा 201 लागू की है जो आपराधिक साजिश के तहत एक संदिग्ध द्वारा सबूत नष्ट करने से संबंधित है।

चोकसी ने कथित तौर पर पीएनबी के उप प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी के साथ एक आपराधिक साजिश में मार्च और अप्रैल, 2017 के दौरान 58 विदेशी साख पत्रों (एफएलसी) में किए गए 165 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करने और धोखाधड़ी के संशोधन के लिए जमा किए गए सभी दस्तावेजों को वापस ले लिया। .

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शेट्टी ने “बेईमानी और धोखाधड़ी” से आरोपी कंपनियों गीतांजई जेम्स लिमिटेड, गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड द्वारा जमा किए गए अन्य दस्तावेजों के साथ सभी मूल आवेदन वापस कर दिए, जो बैंक की हिरासत में होने चाहिए थे, सीबीआई ने आरोप लगाया है। .

सीबीआई ने आरोप लगाया, दस्तावेजों के साथ ये आवेदन सीबीआई द्वारा विपुल चुन्नीलाल चितालिया के कहने पर मेहुल चिनूभाई चौकसी के कर्मचारी द्वारा किराए पर लिए गए परिसर से तलाशी के दौरान बरामद किए गए। दस्तावेजों के साथ आवेदन पहले 101/ए, सोनी चैंबर एनेक्स, ओपेरा हाउस मुंबई और मुंबई के हरकिशन दास अस्पताल के पास खेतवाड़ी में अन्य परिसरों में रखे गए थे, एजेंसी ने आरोप लगाया है। इन्हें 5 फरवरी, 2018 को सीबीआई द्वारा जांच संभालने के एक सप्ताह के भीतर, बाबासाहेब जयकर मार्ग, मुंबई पर दुकान संख्या 188/ए/192 में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो “सबूतों के गायब होने” के इरादे से चितलिया द्वारा किराए पर ली गई जगह थी। “, सीबीआई ने आरोप लगाया।

ये दस्तावेज मामले की जांच के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई तलाशी के दौरान बरामद किए गए। एजेंसी को पुलिस हिरासत के दौरान चीतालिया के गूगल ड्राइव में फर्जी एलओयू और एफएलसी के रिकॉर्ड भी मिले। सीबीआई ने आरोप लगाया कि उनके कर्मचारी उनके निर्देश पर कथित तौर पर घोटाले की पटरियों को कवर करने में व्यस्त थे, जबकि चोकसी खुद भारत से भागने की कोशिश कर रहे थे।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2017 के दौरान, चोकसी ने हांगकांग का दौरा किया था, जहां उन्होंने आपूर्तिकर्ता कंपनियों के “डमी” निदेशकों से मुलाकात की थी, जो कथित तौर पर उनके कर्मचारी थे। ये आपूर्तिकर्ता कंपनियां शनायाओ गोंग सी लिमिटेड, 4सी के डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्राउन ऐम लिमिटेड पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए 6,345 करोड़ रुपये के एलओयू और एफएलसी के लाभार्थी थे। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि दौरे के दौरान चोकसी ने डमी निदेशकों से भारत नहीं आने को कहा क्योंकि उनके द्वारा प्रवर्तित गीतांजलि समूह से संबंधित ईडी की पूछताछ हो सकती है।

पिछले सप्ताह दायर पूरक आरोपपत्र में कहा गया है, “इससे पता चलता है कि मेहुल चोकसी को आसन्न आपराधिक कार्यवाही का पूर्व ज्ञान था। इसलिए, मेहुल चोकसी 4 जनवरी, 2018 को कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए बेईमान इरादे से भारत से भाग गया।”

चोकसी ने 2017 में कैरिबियाई द्वीप देश एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी, जहां वह 2018 से 23 मई को रहस्यमय ढंग से लापता होने तक रह रहा था। उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में रखा गया था, जहां उसे अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार किया गया था और वह अदालती कार्यवाही का सामना कर रहा है। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधान मंत्री गैस्टन ब्राउन ने साक्षात्कारों में दावा किया है कि चोकसी ने देश की निवेश योजना के माध्यम से नागरिकता लेते समय अपने बारे में सटीक जानकारी नहीं दी थी।

सीबीआई ने अपनी पहली रिपोर्ट के लगभग तीन साल बाद पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चोकसी ने हांगकांग स्थित आपूर्तिकर्ता कंपनियों के निदेशकों को थाईलैंड वीजा प्राप्त करने के लिए कहा क्योंकि हांगकांग का संचालन बंद हो जाएगा। दिसंबर 2017 में, चोकसी ने कथित तौर पर क्राउन ऐम में एक निदेशक, कल्पेन दोशी को फोन किया, जिसमें उनसे पूछा गया कि सभी डमी निदेशकों को उनके सहयोगी चितालिया, जो एक आरोपी भी है, को अपने दस्तावेज़ उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि उनके द्वारा नियंत्रित कंपनी एबीक्रेस्ट, बैंकॉक के लिए वर्क परमिट के लिए आवेदन किया जा सके। , सीबीआई ने कहा।

अगले साल, चितलिया ने फिर से नकली निदेशकों को चेतावनी दी कि वे एजेंसियों द्वारा शुरू की गई जांच से ‘अधिक परेशानी’ के मद्देनजर भारत का दौरा न करें।

फरवरी में जब घोटाले की जांच शुरू हुई तो निदेशकों को बैंकॉक स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन निदेशकों ने 2018 की दूसरी तिमाही में वापसी की।

जब चोकसी निदेशकों को स्थानांतरित कर रहा था, शेट्टी, बैंक में घोटाले के प्रमुख डोना, ने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले अपने स्लेट को साफ करने के लिए बेताब प्रयास किए, सीबीआई ने पाया।

चोकसी की कंपनियों के लिए जारी किए गए सभी एफएलसी में शेट्टी अनुमोदक थे। उन्होंने कथित तौर पर कुछ एफएलसी में पीएनबी की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में प्रविष्टियां कीं, लेकिन बाद में सीबीएस में कोई उल्लेख किए बिना डिफ़ॉल्ट के मामले में किसी भी जांच से बचने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में संशोधित किया।

2017 में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले, उन्होंने कथित तौर पर धोखाधड़ी वाले संशोधनों में तैयार किए गए 16 बिलों में से 12 में प्री-पेमेंट किया और उन्हें स्विफ्ट नामक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संदेशों में “वार्ता बिल” के बजाय “संग्रह बिल” में डाल दिया।

बैंक के सीबीएस में कोई संगत प्रविष्टियां नहीं की गईं।

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