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Lenders dispose of assets to recoup money lost to fraud

भारत के सबसे हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट ऋण चूक में लगभग एक दशक, बैंकों ने लगभग 60% की वसूली की है भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का 9,900 करोड़ रुपये बकाया।

बुधवार को, भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के संघ ने माल्या के शेयरों को बेच दिया यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड (UBL) में Heineken International BV को 5,825 करोड़। स्टॉक एक्सचेंजों पर ब्लॉक डील के जरिए बैंकों ने यूबीएल में 14.99% की बिक्री की। नवीनतम शेयर खरीद ने भारत के सबसे अधिक बिकने वाले किंगफिशर बियर ब्रांड के मालिक यूबीएल में हेनकेन की हिस्सेदारी बढ़ाकर 61.5% कर दी।

भारत माल्या को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जिसका कारोबार शराब से लेकर फॉर्मूला वन रेसिंग टीम तक था, 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के शुरू होने के सात साल बाद, उसकी किंगफिशर एयरलाइंस के पतन से संबंधित धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करने के लिए। एयरलाइन पर बैंकों का बकाया है अवैतनिक ऋण और अर्जित ब्याज में 9,900 करोड़। अपनी कठोर जीवन शैली और कंपनी की टैगलाइन के बाद “गुड टाइम्स के राजा” के रूप में जाने जाने वाले माल्या को लंदन में प्रत्यर्पण का सामना करना पड़ रहा है।

एक दिन पहले, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डच शराब बनाने वाले हेनेकेन को बैंगलोर ऋण वसूली न्यायाधिकरण के वसूली अधिकारी से यूबीएल में अतिरिक्त शेयरों की खरीद के संबंध में एक खुली पेशकश से छूट दी थी, जिसकी हिरासत में शेयर माल्या समूह के स्वामित्व में थे।

ट्रिब्यूनल ने इस महीने की शुरुआत में कर्जदाताओं को गिरवी रखे माल्या के शेयरों की बिक्री को मंजूरी दी थी। 7 जून को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित बिक्री उद्घोषणा के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने 23 जून को यूबीएल के 39.6 मिलियन शेयरों, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के 2.5 मिलियन शेयरों और मैकडॉवेल होल्डिंग्स लिमिटेड के 2.2 मिलियन शेयरों की बिक्री की अनुमति दी।

एक अलग बिक्री उद्घोषणा में, ट्रिब्यूनल ने 25 जून को यूनाइटेड स्पिरिट्स के अतिरिक्त 10 मिलियन शेयरों की बिक्री की घोषणा की। बैंक 25 जून को शेष 147,000 यूबीएल शेयर भी बेचेंगे। शेयर बिक्री, उद्घोषणा ने कहा, वसूली में मदद मिलेगी 6,203 करोड़, जिसमें जून 2013 से वसूली की तारीख तक लागू लागत और ब्याज 11.5% प्रति वर्ष शामिल है।

हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इन शेयरों को कुर्क किया और मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट स्पेशल कोर्ट के एक आदेश के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम में स्थानांतरित कर दिया।

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि भगोड़े कारोबारी माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ धोखाधड़ी की. उनकी कंपनियों के माध्यम से 22,586 करोड़। प्रवर्तन निदेशालय ने की संपत्ति कुर्क की है एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बैंकों को हुए कुल नुकसान का 18,170 करोड़ या 80.45 फीसदी। इन संपत्तियों का एक हिस्सा बैंकों और केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है।

“भगोड़े और आर्थिक अपराधियों का सक्रिय रूप से पीछा किया जाएगा; उनकी संपत्ति कुर्क की गई और बकाया राशि की वसूली की गई। PSB (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) पहले ही ठीक हो चुके हैं ऐसे शेयरों को बेचकर 1,357 करोड़ रु. का कुल ऐसी कुर्क संपत्तियों की बिक्री के जरिए बैंकों को 9,041.5 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी, ”वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को ट्वीट किया।

प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर तीन व्यवसायियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, “जांच ने यह भी साबित कर दिया है कि इन तीन आरोपी व्यक्तियों ने बैंकों द्वारा प्रदान किए गए धन को घुमाने और निकालने के लिए उनके द्वारा नियंत्रित नकली संस्थाओं का इस्तेमाल किया।” “प्रवर्तन निदेशालय की जांच ने साबित कर दिया है कि इनमें से एक बड़ा हिस्सा है संपत्ति नकली संस्थाओं या ट्रस्टों या इन आरोपियों के तीसरे व्यक्ति या रिश्तेदारों के नाम पर रखी गई थी, और ये संस्थाएं इन संपत्तियों को रखने के लिए इन आरोपियों की प्रॉक्सी थीं।”

एजेंसी ने यह भी कहा कि प्रत्यर्पण अनुरोध उन देशों को भेजे गए हैं जहां तीनों आरोपी रह रहे हैं। जहां माल्या और मोदी लंदन में रहते हैं, वहीं चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा भाग गए।

एजेंसी ने कहा कि माल्या को यूके के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति से वंचित कर दिया गया है, जिसने भारत में उसके प्रत्यर्पण को लगभग अंतिम बना दिया है। जबकि मोदी के भारत प्रत्यर्पण को भी मंजूरी दे दी गई है, चोकसी अदालत को भारत भेजने से रोकने के लिए एंटीगुआ में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है।

मोदी और उनके चाचा चोकसी दोनों ही वांछित हैं 14,500 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी का मामला।

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