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India’s Enforcement Directorate summons executives of world’s largest crypto exchange

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, भारत की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़ी चल रही जांच में बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड की भूमिका थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है बिनेंस अधिकारियों ने पूछताछ के लिए और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लोगों ने कहा, पहचान न करने के लिए कहा क्योंकि मामले की जांच चल रही है। भारत चीनी ऑपरेटरों द्वारा चलाए जा रहे सट्टेबाजी ऐप्स की जांच कर रहा है, जिन्होंने पिछले 10 महीनों में वज़ीरएक्स क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज के माध्यम से धन के कथित रूप से लॉन्ड्रिंग के लिए 10 अरब रुपये (134 मिलियन डॉलर) से अधिक एकत्र किया था। Binance ने 2019 में WazirX का अधिग्रहण किया।

बिना किसी कॉरपोरेट मुख्यालय के केमैन आइलैंड्स में शामिल, बिनेंस को नियामक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राष्ट्र इस चिंता के बीच उद्योग की जांच तेज कर रहे हैं कि क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग डीलिंग और आतंकवाद की आय को छिपाने के लिए किया जा रहा है।

ऐप के संचालकों ने बिनेंस के प्लेटफॉर्म पर पैसे को वॉलेट में खरीदने, बदलने और स्थानांतरित करने के लिए वज़ीरएक्स के साथ वॉलेट का इस्तेमाल किया, लोगों ने कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले ही वज़ीरएक्स को 27.9 बिलियन रुपये की क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन में विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों के कथित उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

प्रवर्तन निदेशालय के प्रवक्ता ने कॉल का जवाब नहीं दिया। Binance को ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया गया।

लोगों ने कहा कि भारतीय एजेंसी ने पाया कि बिनेंस ने अधिकांश लेन-देन में ग्राहकों से आवश्यक दस्तावेज-अपने-ग्राहक दस्तावेज एकत्र नहीं किए। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज ने वर्चुअल करेंसी के लिए ग्लोबल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा विस्तृत जानकारी एकत्र नहीं की।

यह कहानी एक वायर एजेंसी फ़ीड से पाठ में संशोधन किए बिना प्रकाशित की गई है। केवल शीर्षक बदल दिया गया है।

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