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ICICI Bank Files Rs 563-crore Fraud Case Against Karvy Stock Broking

आईसीआईसीआई बैंक कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के प्रमोटर सी. पार्थसारथी के साथ-साथ अन्य के खिलाफ कथित तौर पर 563 करोड़ रुपये से बैंक को धोखा देने का मामला दर्ज किया। पुलिस द्वारा मंगलवार शाम को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420, आर/डब्ल्यू 34 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग उसने अपने छह बैंकरों के शेयर गिरवी रखकर धन जुटाया था। इन निधियों को तब स्टॉक ब्रोकर क्लाइंट खाते के बजाय फर्म के व्यक्तिगत बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह कदम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में था, विज्ञप्ति के अनुसार। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूतियों पर सभी गिरवी बिना अनुमोदन के बंद कर दी गई और प्रतिभूतियों को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के अंतिम ग्राहकों को हस्तांतरित कर दिया गया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसने आईसीआईसीआई बैंक सहित सभी ऋणदाताओं की सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

ऐसा होने के बाद, मामले को साइबराबाद की आर्थिक अपराध शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, पार्थसारथी को 19 अगस्त को इंडसइंड बैंक से लिए गए 137 करोड़ रुपये के ऋण पर चूक करने के आरोप में शहर की पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

संयुक्त पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती द्वारा दिए गए एक बयान के अनुसार, स्टॉकब्रोकिंग फर्म के अध्यक्ष ने कथित तौर पर न केवल ऋण पर चूक की थी, बल्कि इसे अन्य बैंक खातों में भी बदल दिया था।

आरोपी कंपनी कथित तौर पर इन फंडों को खुद के साथ-साथ अन्य जुड़ी व्यावसायिक संस्थाओं को डायवर्ट करके डिफॉल्टर बन गई थी। इसके कारण सेबी ने 22 नवंबर, 2019 को प्रतिभूतियों की प्रतिज्ञा को रद्द कर दिया, जो फर्म ने बैंकों और एनबीएफसी के साथ की थी। पुलिस द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विचाराधीन बैंकों के पास कोई संपार्श्विक नहीं था और इस तरह कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने मार्च 2021 तक 137 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान में चूक की।

मामले की आगे की जांच से पता चला था कि आरोपी ने पहले अपने क्लाइंट के फंड में से लगभग 720 करोड़ रुपये फर्मों के ट्रेडिंग खाते में डाल दिए थे। यह भी आरोप लगाया गया था कि फर्म ने अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों को उनकी सहमति के बिना गिरवी रखकर कई अन्य एनबीएफसी से 680 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा ली थी। इसके कारण रिलीज के अनुसार चुकौती डिफ़ॉल्ट रूप से गिर गई। रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया है कि ब्रोकरेज फर्म के साथ-साथ कार्वी कमोडिटीज के खिलाफ एचडीएफसी बैंक के खिलाफ कथित रूप से ऋण धोखाधड़ी करने के लिए दो अन्य मामले दर्ज किए गए थे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह कथित धोखाधड़ी 340 करोड़ रुपये और अन्य 7 करोड़ रुपये तक बढ़ गई।

नवंबर 2019 में, सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को किसी भी नए ब्रोकरेज क्लाइंट को लेने से रोक दिया था, क्योंकि यह पाया गया था कि उसने ग्राहकों की प्रतिभूतियों का दुरुपयोग किया था, जो कि 2,000 करोड़ रुपये थी। ब्रोकरेज हाउस को कथित डिफॉल्टर होने के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी हटा दिया गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ इसकी सदस्यता के समान व्यवहार किया गया।

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