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ED seizes Rs 40 cr assets of Pune businessman Avinash Bhosle under FEMA | India News

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार (21 जून) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत व्यवसायी अविनाश भोंसले और उनके परिवार के सदस्यों की 40.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। इन संपत्तियों को विदेशी प्रतिभूतियों या उनके पास मौजूद संपत्तियों के बराबर मूल्य के रूप में जब्त किया गया है। भोसले और उनके परिवार के सदस्यों ने फेमा के उल्लंघन में, जो भारत में स्थित विदेशी सुरक्षा या भारत के बाहर रखी अचल संपत्तियों के बराबर मूल्य की जब्ती का प्रावधान करता है।

कुर्क की गई संपत्तियां क्लासिक सिटी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पुणे में धारित इक्विटी शेयरों और वरीयता शेयरों के रूप में हैं, जिसके पास पांच सितारा श्रेणी में तीन शानदार होटल हैं:

होटल वेस्टिन, पुणे
होटल ले मेरिडियन, नागपुर
होटल डब्ल्यू रिट्रीट एंड स्पा, गोवा

इसके अलावा, एबीआईएल (अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) में रखे गए इक्विटी शेयर और भोसले और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रखे गए विभिन्न बैंक खातों में पड़े लगभग 1.15 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को जब्त कर लिया गया है।

ईडी ने सितंबर 2017 में भोसले और उनके परिवार के खिलाफ फेमा जांच शुरू की थी, इस जानकारी के आधार पर कि व्यवसायी और उनके परिवार के सदस्यों ने फेमा 1999 के उल्लंघन में दुबई में अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया है। जांच से पता चला कि भोसले और उनके परिवार ने विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण किया था। एक कंपनी रोचडेल एसोसिएट्स लिमिटेड, दुबई की, जिसके पास एईडी 20,000,000 (40,34,00,000 रुपये के बराबर) की अचल संपत्ति थी।

संपत्ति हासिल करने के लिए, ईडी ने कहा, भोसले और उनके परिवार के सदस्यों ने भारत के बाहर अपने बैंक खातों में उदारीकृत प्रेषण योजना के माध्यम से धन प्रेषित किया।

यह घोषित किया गया था कि कंपनी अचल संपत्ति व्यवसाय गतिविधि में लगी हुई है, हालांकि, जांच से पता चला है कि कंपनी की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और कोई भी आय उत्पन्न नहीं कर रही है।

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