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ED Attaches Assets Worth Over Rs 363 Cr of Jewellery Firm in MMTC Fraud Case

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एमएमटीसी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आभूषण फर्म की 363 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। इसमें कहा गया है कि एमबीएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, एमबीएस इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, सुकेश गुप्ता, अनुराग गुप्ता, नीतू गुप्ता, वंदना गुप्ता और उनके समूह की अन्य संस्थाओं की 45 अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। एक बयान।

आरोपी के खिलाफ ईडी का मामला हैदराबाद सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्राथमिकी और सुकेश गुप्ता और अन्य के खिलाफ सोने की खरीद में एमएमटीसी लिमिटेड (धातु और खनिज व्यापार निगम) को “धोखाधड़ी” करने के आरोप पत्र (2014 में दायर) के आधार पर बनाया गया था। क्रेता ऋण योजना के तहत बुलियन। “सुकेश गुप्ता, एमएमटीसी हैदराबाद के कुछ अधिकारियों के साथ सक्रिय मिलीभगत से, बिना विदेशी मुद्रा कवर और पर्याप्त सुरक्षा जमा के लगातार सोना उठाया।

“उनके बकाया की एमएमटीसी के प्रधान कार्यालय को लगातार गलत सूचना दी गई थी और मौजूदा घाटे को चुकाए बिना, उनकी फर्मों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एमएमटीसी से सोना उठाना जारी रखा और इस तरह सार्वजनिक धन को 504.34 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) का नुकसान हुआ। 31 मई, 2021 तक 277.52 करोड़ रुपये) एमएमटीसी को, “ईडी ने आरोप लगाया। एजेंसी ने कहा, “सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और अपने खातों की गलत तस्वीर चित्रित की और हमेशा की तरह अपना कारोबार करने के लिए सोना उठाते रहे।”

“जबकि MMTC को अंततः भारी नुकसान हुआ, सुकेश गुप्ता का व्यवसाय फला-फूला और भारी लाभ के साथ चला,” यह दावा किया। ईडी ने अपनी व्यावसायिक प्रोफ़ाइल के आधार पर कहा, उसने ऋण लिया और अचल संपत्ति के सौदे किए और विभिन्न संबंधित कंपनियों के नाम पर अपना व्यवसाय बढ़ाया।

इसने कहा, “पूरी जांच के दौरान, सुकेश गुप्ता का आचरण असहयोगी और असहयोगी रहा है और वह पीएमएलए के तहत उन पर लगाए गए सबूतों के बोझ का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।” विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत दर्ज एक अलग मामले में, ईडी ने कहा कि उसने एमबीएस समूह पर लगभग 222 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

“सुकेश गुप्ता ने 2019 में MMTC के साथ एक OTS (वन-टाइम सेटलमेंट) में प्रवेश किया, लेकिन MMTC की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, सुकेश गुप्ता ने कोई धनराशि जमा नहीं की, और OTS विफल हो गया,” यह दावा किया।

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