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Delhi GST Officers Busts Fictitious Exporter Network for Rs 134 Crore ITC Fraud

दिल्ली में जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी निर्यातकों के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और एक व्यक्ति को धोखाधड़ी से 134 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जोखिम विश्लेषण के आधार पर पान मसाला, चबाने वाले तंबाकू, एफएमसीजी सामान आदि के निर्यात में लगे मैसर्स वाइब ट्रेडेक्स की जांच के लिए पहचान की गई।

केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय, दिल्ली पूर्व के अधिकारियों ने विस्तृत विश्लेषण किया और फर्जी निर्यातकों के एक नेटवर्क का पता लगाया, जो माल और सेवा कर के तहत 134 करोड़ रुपये के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठा रहे थे और उनका उपयोग कर रहे थे। (जीएसटी) धोखाधड़ी से आईजीएसटी रिफंड का दावा करने के इरादे से, मंत्रालय ने कहा। फर्जी निर्यातकों का नेटवर्क चिराग गोयल चला रहा था।

उनके सहयोगी के स्वामित्व वाली दो आपूर्तिकर्ता फर्मों / कंपनियों द्वारा उत्पन्न ई-वे बिलों के व्यापक विश्लेषण पर, यह पाया गया कि जिन वाहनों के लिए माल की आपूर्ति के लिए ई-वे बिल तैयार किया गया था, उनका उपयोग किया जा रहा था। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे दूर के शहरों में और उक्त अवधि के दौरान कभी भी दिल्ली में प्रवेश नहीं किया था।

बयान में कहा गया है कि गोयल ने सरकार को ठगने की साजिश का मास्टरमाइंड किया था. उन्हें 26 अक्टूबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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