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Cryptocurrency-Related Money Laundering Ring Busted by China, Over 1,100 Arrested

चीन में पुलिस ने हाल ही में एक कार्रवाई में टेलीफोन और इंटरनेट घोटालों से अवैध आय को लूटने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने के संदेह में 1,100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा।

गिरफ्तारी तब हुई जब चीन में अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी cryptocurrency व्यापार। पिछले महीने, तीन उद्योग निकायों पर प्रतिबंध क्रिप्टो-संबंधित वित्तीय और भुगतान सेवाएं, और स्टेट काउंसिल, चीन की कैबिनेट, ने बंद करने की कसम खाई Bitcoin खनन और व्यापार। भारत में बिटकॉइन की कीमत 10 जून को दोपहर 12 बजे IST 26.8 लाख थी।

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार दोपहर तक पुलिस ने धन शोधन के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने वाले 170 से अधिक आपराधिक समूहों का भंडाफोड़ किया था।

मनी लॉन्ड्रर्स ने अपने आपराधिक ग्राहकों से क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से अवैध आय को आभासी मुद्राओं में बदलने के लिए 1.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत का कमीशन लिया, मंत्रालय ने अपने आधिकारिक के माध्यम से कहा WeChat लेखा।

चीन के पेमेंट एंड क्लियरिंग एसोसिएशन ने बुधवार को कहा कि आभासी मुद्राओं के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों की संख्या बढ़ रही है।

एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी गुमनाम, सुविधाजनक और प्रकृति में वैश्विक हैं, “वे सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल बन गए हैं।”

अवैध जुआ गतिविधियों में क्रिप्टोकरेंसी पहले से ही भुगतान का एक लोकप्रिय साधन बन गई है। एसोसिएशन के अनुसार, लगभग 13% जुआ साइटें आभासी मुद्राओं के उपयोग का समर्थन करती हैं, और ब्लॉकचेन तकनीक ने अधिकारियों के लिए धन को ट्रैक करना अधिक कठिन बना दिया है।

© थॉमसन रॉयटर्स 2021


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